Prema izveštaju The Wall Street Journala, američki zvaničnici su otkrili da su Ghulamove banke, zajedno s više od dvadeset drugih iračkih banaka, koristile svoj pristup američkim dolarima kako bi podržale iranske paravojne snage i milicije. Auditi ovih banaka, završeni u maju, otkrili su detalje o transakcijama koje su izazvale sumnje u pranje novca.

Ovaj skandal je posebno značajan jer je sistem koji je omogućio ove transakcije uspostavljen tokom američke okupacije Iraka. Federal Reserve Bank of New York imala je ključnu ulogu u obradi međunarodnih transakcija Iraka, omogućavajući iračkim bankama pristup američkim dolarima.

Iako su američki zvaničnici kasnije otkrili zloupotrebe, sistem je godinama funkcionisao bez značajnih ograničenja.

U januaru 2024. godine, američki zvaničnici su obavestili iračke vlasti da su iračke banke namerno koristile svoj pristup američkim dolarima kako bi podržale iranske paravojne snage i milicije.

Kao odgovor, SAD su preduzele mere da blokiraju ove banke iz američkog finansijskog sistema kako bi sprečile daljnje zloupotrebe.

Ghulam je u intervjuima negirao optužbe, ali istraga se nastavlja, a posledice za irački bankarski sektor i širu ekonomiju tek treba da se vide. Slučaj, koji se pretvorio u skandal koji potresa međunarodnu zajednicu, naglašava kompleksnost američke uloge u Iraku i izazove u sprečavanju finansijskih zloupotreba u postkonfliktnim zonama.

Sve ovo se dešava u svjetlu najavljenog povlačenja američkih trupa iz Iraka, koje je planirano da se završi do 2026. godine. Povlačenje trupa dodatno komplikuje situaciju, jer se postavlja pitanje kako će iračke vlasti i bankarski sektor funkcionisati bez američke podrške i nadzora.

Američki zvaničnici su izrazili zabrinutost da bi povlačenje moglo dovesti do povećane nestabilnosti i omogućiti daljnje zloupotrebe finansijskog sistema od strane iranskih saveznika u regionu.